Cumplimiento normativo en blanqueo de capitales para empresas

Si tu empresa opera en un sector expuesto al riesgo de blanqueo de capitales (transacciones financieras, compraventa de inmuebles, operaciones internacionales, servicios profesionales…), la ley de prevención del blanqueo de capitales te exige cumplir con protocolos concretos. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas, responsabilidad penal y daños reputacionales. ¿Estás preparado para una inspección o auditoría? No complir‑les pot implicar sancions econòmiques, responsabilitats penals i perjudici reputacional.

Protección de datos

¿Qué incluye nuestro servicio?

Asesoramiento completo y personalizado

  • Aplicación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo y su reglamento.

  • Análisis de riesgos y diagnóstico del nivel de exposición de tu empresa.

  • Implantación de políticas internas, procedimientos y manuales de prevención.

  • Formación obligatoria para empleados.

  • Revisión y auditoría anual para garantizar el cumplimiento continuo.

  • Acompañamiento ante inspecciones del SEPBLAC u otras autoridades.

Cumplimiento real, práctico y documentado.

¿Qué empresas están obligadas a cumplir la normativa?

  • El SEPBLAC puede requerirte pruebas de cumplimiento en cualquier momento.
  • Cada vez más sectores están siendo regulados o inspeccionados.
  • Las sanciones oscilan entre los 3.000 € y más de 150.000 € por infracciones graves.
  • Una política bien implementada protege tu negocio y te diferencia de la competencia.
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¿Cuánto cuesta proteger tu empresa?

El coste de una sanción por incumplimiento puede ser devastador.
Nuestro servicio incluye diagnóstico, documentación, implantación y seguimiento.

Por menos que lo que cuesta una multa leve, tienes cobertura total y tranquilidad.

¿Y si mi empresa no está obligada directamente?

Aunque no lo esté por ley, si operas con clientes o proveedores de riesgo, o realizas operaciones económicas sensibles, es recomendable cumplir con protocolos de prevención.

Solo una reunión inicial. Te pediremos información básica y realizaremos un diagnóstico sin compromiso.

No. Las autoridades exigen que el plan de prevención esté adaptado a tu negocio. Las plantillas genéricas no sirven como prueba de cumplimiento real.

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Cumple con la ley y protege tu empresa frente al blanqueo de capitales.

Solicita una auditoría gratuita y empieza hoy.