Protegeix el teu negoci
del blanqueig de capitals

La normativa espanyola contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme és cada cop més exigent. Si la teva empresa es dedica a activitats com la promoció immobiliària, la consultoria fiscal o el comerç de joies, has de complir una sèrie de requisits legals.

PREVENCIÓ CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS

Per què és important?

Evita sancions econòmiques:

L'incompliment de la normativa pot comportar multes elevades.

Protegeix la teva reputació:

Demostra el compromís de la teva empresa amb la transparència i la legalitat.

Compleix amb la llei:

Assegureu-vos d'estar al dia amb les darreres regulacions.

PREVENCIÓ CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS

Què oferim?

Anàlisi de riscos:

Identifiquem els punts febles de la teva empresa i et proposem solucions a mida.

Disseny de polítiques i procediments:

Creem un sistema de prevenció de blanqueig de capitals adaptat al teu negoci.

Capacitació:

Formem el teu equip perquè conegui i apliqui els protocols de seguretat.

Auditories:

Avaluem periòdicament l'eficàcia del sistema de prevenció.

PREVENCIÓ CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS

Per què escollir-nos?

Experiència

Comptem amb un equip d´experts en normativa antiblanqueig.

Personalització

Adaptem els nostres serveis a les necessitats específiques de la teva empresa.

Resultats

Et garantim una solució eficaç i eficient.

PREVENCIÓ CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS

Beneficis de comptar amb un sistema de prevenció de blanqueig de capitals:

Tranquil·litat:

Dorm tranquil sabent que la teva empresa compleix amb la llei.

Confiança:

Augmenta la confiança dels teus clients i socis.

Competitivitat:

Demostra el teu compromís amb la transparència i ètica empresarial.

No t'arrisquis. Contacta amb nosaltres i protegeix el teu negoci.

PREVENCIÓ CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS

Millores realitzades:

Llenguatge més senzill i directe:

S'ha evitat l'argot legal i s'han utilitzat termes més comprensibles.

Èmfasi en els beneficis:

Es destaquen els beneficis concrets que obtindrà el client en contractar el servei.

Estructura clara i concisa:

La informació es presenta de manera ordenada i fàcil de seguir.

Trucada a l'acció:

Es convida el client a contactar amb l'empresa de manera clara i directa.

Suggeriments addicionals:

Incloure un apartat de preguntes freqüents per resoldre els dubtes més comuns dels clients.

Utilitzar gràfics o infografies per visualitzar els processos i conceptes clau.

Destacar la confidencialitat i la discreció en el tractament de la informació.

imagen datáfono en mano
PREVENCIÓ CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS

A qui afecta la normativa de prevenció del blanqueig de capitals?

Aquesta normativa és de compliment obligat per a una àmplia varietat de sectors, incloent-hi:

  • Promotors immobiliaris, agències immobiliàries i agents immobiliaris.
  • Auditors, comptables externs i assessors fiscals.
  • Comerciants de joies, pedres precioses i metalls preciosos.
  • Comerciants d’objectes d’art i antiguitats.
  • Notaris, advocats i procuradors.

Si la vostra empresa es troba dins d’algun d’aquests sectors, és fonamental que compteu amb un sistema de prevenció de blanqueig de capitals eficaç.